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第19期 定時株主総会

第19期 定時株主総会

2013/01/29発表 投稿日:2013/01/31

開催日時:平成25年1月29日(火曜日) 午前10時
開催場所:大阪市北区堂島浜2丁目1番31号
     堂島ホテル 4階会議室
所要時間:26分

次の通り報告及び決議されました。

【報告事項】
1.第19期(平成23年11月1日から平成24年10月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2.会計監査人及び監査役会の第19期連結計算書類結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

【決議事項】
■第1号議案■ 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき3,000円と決定いたしました。

■第2号議案■ 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、PDFファイル「第19期定時株主総会招集ご通知」に記載のとおりであります。

■第3号議案■ 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に依田 平、今里 太、大西 靖廣、深貝 亨、長屋 博、山本 直貴の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

※なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。
  代表取締役社長  依田 平
  常務取締役    今里 太

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